povyazaniy-iz-zakharchenkom-bank-pidozryuyut-u-vidmivanni-10-3-mlrd-grn

Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

 • 9772 переглядiв

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО "Смартбанк", который был создан для "прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению суда, Генпрокуратура еще 26 января 2017 года начала уголовное производство по факту создания ПАО "Банк рыночные технологии", а впоследствии переименованного в "Смартбанк", "с целью прикрытия незаконной деятельности экс-министра МВД Украины по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство)".

Отмечается, что "Смартбанк" предоставлял услуги предприятиям по незаконной конвертации средств, минимизации доходов, отмыванию средств на сумму 10,3 млрд грн.

При этом следователь ГПУ пояснил, что этот банк предоставлял около 98% всех операций по выдаче наличных, осуществлению операций по легализации средств, в частности вероятно из-за систематических взяток.

В связи с этим следователь просил суд предоставить ему доступ к документам, которые содержатся во владении Национального банка Украины. Суд предоставил такую ​​возможность прокуратуре.

Напомним, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

В частности, речь идет о производстве по подозрению Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года и террористического акта 20 февраля в том же году на улице Институтской в ​​столице.

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

    Популярные

    Новости по теме

    Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

     • 9772 переглядiв

    Мэй обвалила курс фунта стерлингов заявлением по Brexit

     • 12317 переглядiв

    В Польше из-за кори госпитализировали украинского малыша

     • 13216 переглядiв

    Следствие инкриминирует нардепу Березкину четыре статьи УК

     • 12058 переглядiв

    Доработанный "аптечный закон" представят до конца года

     • 16425 переглядiв

    Стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря

     • 10060 переглядiв

    Коболев назвал стоимость украинской ГТС

     • 10799 переглядiв

    Французский режиссер отказался ехать в Россию из-за Сенцова

     • 10027 переглядiв

    Юноша 18 раз ударил свою сестру ножом из-за компьютера

     • 11799 переглядiв

    В Украине нашлось казино, заявившее о своей легитимности

     • 16767 переглядiв