Украинские правоохранители пытаются взыскать эти средства с компании через суд.
"Клеверон" был контрагентом "Cargill": он поставлял компании урожай кукурузы и семян подсолнечника. Сотрудничество компаний в октябре-декабре 2017 года стало предметом внимания правоохранительных органов, которые заподозрили "Клеверон" и "Cargill" в уклонении от уплаты налогов.
Впрочем "Cargill" своей вины не признал. Компания не опровергает, что имела хозяйственные операции с "Клеверон", однако указывает, что не готова брать на себя "ответственность за хозяйственную деятельность третьих лиц по цепи поставки".
Защищая свою репутацию в суде, в "Cargill" заявили, что внимательно проверяли "Клеверон" на предмет надлежащей налоговой и хозяйственной правосубъектности путем истребования у компании ряда документов, вроде копии паспорта руководства предприятия, его финансового отчета, копии выписки из реестра плательщиков НДС.
На сегодня, компания должна государству 3,7 млн грн не уплаченных налогов.
Напомним, в Cargill объявили поиск кредитного аналитика, который должен проверять контрагентов.
Также напомним, Cargill кредитует правительство Украины.