Задержан и сообщено о подозрении номинальному владельцу онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП и ГБР.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о номинальном владельце онлайн-казино «PIN-UP» Игоре Зотько.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержан и сообщено о подозрении номинальному владельцу известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)
ГБР отмечает, что задержан номинальный владелец компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.
По данным следствия, подозреваемый внес в уставный капитал юридического лица, занимающегося организацией азартных игр в сети Интернет, 30 млн грн, происхождение которых законным образом не подтверждено.
«Установлено, что бенефициарные владельцы онлайн-казино - граждане рф обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью веб-ресурса они вместе с другими лицами собирали информацию о пользователях - клиентах вебсайта онлайн-казино. В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований», - информирует ОГП.
Отмечается, что связанные с онлайн-казино лица осуществляют свою деятельность на территории так называемой «лнр», что дает возможность финансировать силовой блок, оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора.
Задержанный длительное время находился на территории Республики Кипр, где общался с гражданами рф - бенефициарными владельцами онлайн-казино.
«Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - информирует прокуратура.
Ранее было сообщено о подозрениях в пособничестве государству-агрессору фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и домена (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокуроров арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд грн, которые находятся на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности этого онлайн-казино. Агентство по менеджменту активов на арестованные денежные средства приобрело облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации».