Цитата
"Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области пресекли незаконную деятельность связанную с конвертацией электронных денег, оборот которых запрещен на территории Украины.
Незаконные действия по обмену российских рублей в украинскую гривну и наоборот лицо осуществляло на территории Одесской и Днепропетровской областей с апреля 2022 года. Объявления об обмене фигурант размещал в телеграмм каналах, использовал запрещенную в Украине платежную систему. Обменивать мошенники предлагали любую сумму", - отметили в БЭБ.
Детали
Отмечается, что детективы в ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли ценности на общую сумму более 670 тыс. грн. Это денежные средства, несколько мобильных телефонов, ноутбук, sim-карты, 7 банковских карточек и компьютер. На изъятое имущество наложен арест.
Лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (совершение незаконных действий связанной с конвертацией электронных денег, оборот которых запрещен на территории Украины). Уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БЭБ изъяло спирта и водки на около 10 млн грн: на заводе отсутствовал работник налогового поста ГНС