nbu-za-pidtrimki-mvf-posilit-naglyad-za-borotboyu-bankiv-z-vidmivannyam-koshtiv

МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег

 • 7252 переглядiв

Его реализация позволит Национальному банку сосредоточить больше внимания на адекватности механизмов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в финансовых учреждениях и прекратить функции расследования.

Такой подход предусмотрено в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 5 декабря 2018 года.

"Важно отметить, что прекращение функций расследования, о которых говорится в Меморандуме, не следует отождествлять с прекращением Национальным банком надзорных функций в сфере финансового мониторинга", - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, Национальный банк и в дальнейшем в рамках законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банком, будет определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков при своей деятельности.

"Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации "грязных" денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций", - объяснила Рожкова.

При этом, по словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, на Национальный банк не возложена функция расследования преступлений в сфере финансового мониторинга, так же как и любых других преступлений.

В дальнейшем Нацбанк планирует пересмотреть адекватность ресурсов для проведения эффективного надзора на основе риск-ориентированного подхода.

Напомним, Национальный банк упростил процедуру проверок по вопросам информационной безопасности, которая имеет цель оптимизировать контроль за надлежащим использованием средств криптографической защиты информации регулятора.

Украинские Национальные Новости

Экономика

    Популярные

    Новости по теме

    МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег

     • 7252 переглядiв

    Баскетболистка сборной Украины перешла в клуб женской НБА

     • 13396 переглядiв

    В Украине с диагнозом СПИД живут более 46 тыс. человек

     • 8595 переглядiв

    Выборы-2019: с начала кампании полиция открыла 74 дела

     • 9890 переглядiв

    В 2018 году финансирование ОПК увеличилось в 8 раз

     • 8858 переглядiв

    Украина и Индия договариваются о совместных проектах в ОПК

     • 8035 переглядiв

    В Украине запретили связанный с Россией телеканал

     • 18937 переглядiв