finregulyator-nimechchini-vimagaye-vid-rosiyskogo-vtb-vzhiti-zakhodiv-schodo-borotbi-z-vidmivannyam-groshey-i-finansuvannya-terorizmu

Финрегулятор ФРГ требует от российского ВТБ "принять меры" по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

 • 13079 переглядiв

Детали

“1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и (принять) меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма”, — отмечается в тексте. В нем указывается, что финрегулятор “также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к контролю за выполнением этого приказа в учреждении”.

Вместе с тем уточняется, что специальный уполномоченный должен предоставлять BaFin оперативную информацию о ходе реализации распоряжения. Кроме того, в управлении финансового надзора ФРГ подчеркнули, что приказ был издан на основании действующего законодательства Германии. “Данное распоряжение должно быть выполнено в установленные сроки”, — констатируется в заявлении.

“Уведомление является окончательным и обязательным (к исполнению) с 1 октября 2021 года”, — заключили в BaFin.

Ранее

В конце декабря 2017 года группа ВТБ завершила реструктуризацию своих европейских подразделений, в результате чего VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юридическое лицо — VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии. Его головной офис расположен во Франкфурте-на-Майне. При этом VTB Bank (Europe) SE включает открытый в Вене филиал VTB Bank (Europe) SE. Более того, в состав VTB Bank (Europe) SE вошла розничная онлайн-платформа в Германии — VTB Direktbank.

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

    Популярные

    Новости по теме

    Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас

     • 18366 переглядiв

    В правительстве прогнозируют "сложный отопительный сезон"

     • 37626 переглядiв

    Apple запретит приложения, в которых нельзя удалить аккаунт

     • 24939 переглядiв

    В Раде минутой молчания почтили память нардепа Полякова

     • 19723 переглядiв

    Зеленский помиловал 31 осужденного военного

     • 19766 переглядiв