Детективы БЭБ в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов обнаружили и изъяли 4,7 млн евро неучтенной наличности в багажнике бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает УНН.
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля
Отмечается, что происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
По данным БЭБ, только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. (При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Убытки, нанесенные бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.
Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов. Были изъяты документы и черновая бухгалтерия.
Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ, отметили в Бюро.
Напомним
6 июля сообщалось, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области проводят обыски в офисах компаний, которые поставляют продукты питания для Министерства обороны Украины. Эти действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов.