Встановлено, що чоловіки, діючи за попередньою змовою із спільниками, здійснювали фінансові операції, пов’язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів на власні рахунки, відкриті в одному з комерційних банків.
Таким чином фігуранти отримали доходи, які не задекларували, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 12,5 млн грн.
Тривають слідчі дії.