Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, у результаті якої було вбито інформатора, адвоката Сергія Магнітського. Про це пише EUobserver, передає УНН.
Деталі
Бельгійський слідчий суддя Бруно де Хаус заарештував близько 400 тис. євро з доходів від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен. Де Хаус зробив це ще в минулому році, але це було конфіденційно, і британський хедж-фонд, з якого спочатку були привласнені гроші, Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про рішення тільки минулого тижня.
"Hermitage підтверджує, що бельгійська влада конфіскувала виручку від продажу майна в Антверпені, придбаного російської подружньою парою (Медведєвим і Тьоркіною)", - сказав EUobserver представник Hermitage.
"Не зрозуміло, де зараз перебувають росіяни", - додав при цьому юрист-представник Hermitage Карел де Містер.
"Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії будуть виявлені додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, також попросимо їх заарештувати", - зазначив де Містер.
Йдеться про шикарний дуплекс на вулиці Чорних сестер в старому місті Антверпена, пише видання. Росіяни, як зазначається, купили його в 2008 році і продали з хорошим прибутком в 2019 році.
"Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 млн євро, відмитих поплічниками російських чиновників і мафіозі в банках Бельгії. І це було частиною приблизно 200 мільйонів євро, відмитих в багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх у Hermitage в Росії і "стратила" юриста фірми Магнітського, коли він почав говорити", - йдеться у статті.
Після отримання грошей Hermitage допоміг викрити найбільший скандал з відмиванням грошей в історії ЄС - справа Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
ЄС і США ввели знакові санкції в області прав людини - пакет, названий на честь Магнітського.
Влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії і США також заарештували гроші на суму понад 40 мільйонів євро за ці роки.
А Латвія, як і Бельгія, приєдналася до них минулого тижня, коли влада конфіскувала квартиру за 230 тис. євро в модному районі Риги.
"Нерухомість була конфіскована в зв'язку з виявленням,.. що вона була придбана за гроші, пов'язані зі "справою Магнітського", - сказав EUobserver начальник відділу економічних злочинів поліції Латвії Петеріс Бауска.
"Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на тимчасову посвідку на проживання", - сказав Бауска.
Латвійський спосіб дій, зазначає видання, нагадував бельгійський - використання невідомих людей для покупки звичайних речей, щоб уникнути контролю.
В обох випадках вкрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії і Латвії від імені підставних фірм.
"Фінансування для придбання власності було отримано від підставної компанії на Кіпрі, яку контролював Дмитро Клюєв, (російська) людина, пов'язана з організованою злочинною групою", - повідомив Бауска.
Доповнення
Сергій Магнітський помер у московському слідчому ізоляторі 16 листопада 2009 року. Офіційна причина смерті - серцево-судинна недостатність. У 2013 році Магнітський був посмертно визнаний винним у справі про несплату податків. Адвокати, колеги і сім'я покійного заявляють, що Магнітський потрапив до в'язниці після того, як викрив схему великих розкрадань з російського бюджету. США і ЄС ввели санкції щодо осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних зі смертю Магнітського.
Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей
Швеція та Норвегія очікують пояснень від Данії щодо стеження за їхніми політиками
Білорусь грозить обмеженнями імпорту з України на суму "втрат" у двосторонній торгівлі
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку у Берліні через повідомлення про мінування
У світі могли вакцинувати від COVID-19 вже 12% населення, але досі є прірва між найбагатшими та найбіднішими країнами
Китай збирається відправити трьох чоловіків-космонавтів на свою космічну станцію у червні
Данія допомагала США шпигувати за Меркель і іншими європейськими політиками - ЗМІ
Здетонувало у руках: у будинку в Києві стався вибух
На Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є жертва
Стрілянина у Флориді забрала життя двох осіб, понад 20 - поранені. За дані про нападників - винагорода
Публікації
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей
Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, у результаті якої було вбито інформатора, адвоката Сергія Магнітського. Про це пише EUobserver, передає УНН.
Швеція та Норвегія очікують пояснень від Данії щодо стеження за їхніми політиками
Уряди Швеції і Норвегії почали вимагати від Данії пояснень з приводу оприлюдненої в неділю інформації про те, що данські спецслужби допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США стежити за політиками північних королівств в 2013 році. Про це в понеділок повідомляє норвезький телеканал ТV2, пише УНН.
Білорусь грозить обмеженнями імпорту з України на суму "втрат" у двосторонній торгівлі
Білорусь збирається схвалити “адекватні заходи” на ту суму, яку втратила в торгівлі з Україною внаслідок нібито обмежувальних заходів. Про це голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив в інтерв’ю російському виданню “Коммерсант”, передає УНН.
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку у Берліні через повідомлення про мінування
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Берліна в неділю ввечері. Рейс Дублін-Краків приземлився у Німеччині близько 20 годин після повідомлення про небезпеку, пише УНН з посиланням на німецькі ЗМІ, зокрема DW і телеканал ZDF.
У світі могли вакцинувати від COVID-19 вже 12% населення, але досі є прірва між найбагатшими та найбіднішими країнами
Понад 1,86 мільярда доз вакцини проти COVID-19 вже було введено в 176 країнах світу. Про це свідчать дані моніторингу Bloomberg, передає УНН.
Китай збирається відправити трьох чоловіків-космонавтів на свою космічну станцію у червні
У червні екіпаж з трьох осіб відправиться в тримісячний політ на нову космічну станцію Китаю. Такі плани підтвердив на державному телебаченні перший китайський космонавт, заступник головного конструктора Програми пілотованих космічних польотів країни Ян Лівей, передає УНН з посиланням на AP.
Данія допомагала США шпигувати за Меркель і іншими європейськими політиками - ЗМІ
Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало партнерські відносини з відділом зовнішньої розвідки Данії для стеження за високопоставленими чиновниками сусідніх країн, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Про це повідомляє Danmarks Radio, посилаючись на дев’ять джерел, передає УНН.
Здетонувало у руках: у будинку в Києві стався вибух
Вибух стався у будинку в Шевченківському районі столиці. Внаслідок події постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
На Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є жертва
У Київській області за минулі вихідні, 29-30 травня, сталося понад 100 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
Стрілянина у Флориді забрала життя двох осіб, понад 20 - поранені. За дані про нападників - винагорода
Щонайменше 22 людини отримали поранення, двоє — зі смертельними наслідками, після того, як невідомі відкрили вогонь з автоматів в клубі у Флориді. Поліція просить місцевих жителів допомогти знайти нападників, повідомив директор департаменту поліції Маямі-Дейд Альфредо Рамірес III, передає УНН з посиланням на CNN.