У Дніпрі затримали зловмисника, розшукуваного за розкрадання понад 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Дніпрі затримано зловмисника, який з 2000 по 2003 роки здійснював підприємницьку діяльність та організував схему, завдяки якій легалізував через іноземні компанії понад 7 млн гривень незаконно здобутих доходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
“Встановлено, що з 2000 по 2003 роки чоловік здійснював підприємницьку діяльність з надання послуг по охороні вантажів. В цей час він організував схему, завдяки якій з 2000 по 2003 роки легалізував через іноземні компанії понад 7 млн гривень незаконно здобутих доходів”, — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що у 2011 році за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став переховуватися від слідства та був оголошений у розшук.
Напередодні, спільним зусиллям співробітників карного розшуку та прокуратури чоловіка затримали. 25 березня 2019 року його передали до пенітенціарної служби для відбування призначеного судом покарання.
Нагадаємо, упродовж 2018 року з використанням каналів Інтерполу встановлено місце знаходження 826 осіб, підозрюваних або засуджених за вчинення злочинів, серед яких 317 осіб, які розшукувались правоохоронними органами України.
