"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что государственное предприятие по добыче торфа с 2016 года признано банкротом, и была назначена ликвидационная процедура. В дальнейшем арбитражный управляющий, вступив в преступный сговор с бывшими руководителями государственного предприятия, осуществляли незаконную добычу торфа. В частности, проведенными мероприятиями установлено, что с апреля текущего года фигуранты осуществили незаконную добычу торфа из месторождений государственного предприятия на сумму почти 3 миллиона гривен", – говорится в сообщении.
Реализовывали незаконно добытые полезные ископаемые путем подделки документов через фирмы с признаками фиктивности. С 2016 года было разворовано 7 тісяч тонн торфа, который хранился на складе и был внесен в ликвиднную массу, стоимостью более 2 миллионов гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Служащие в Хмельницкой области незаконно выкопали сапонитовых глины на 720 тыс. грн
Кроме того, фигуранты дела за наличные осуществляли реализацию спецтехники предприятия и для прикрытия своей незаконной деятельности подделывали акты о затоплении ее водой.
А 1 ноября правоохранители провели санкционированные обыски на предприятии, по месту жительства экс директора, месту жительства и офисе арбитражного управляющего и в фирмах с признаками фиктивности, вовлеченных в схему легализации средств, полученных от незаконной добычи торфа. Во время обысков правоохранители изъяли документы бухгалтерского учета по реализации торфа, черновые записи, мобильные телефоны, а также проведена инвентаризация имущества госпредприятия.
"Проводятся следственные действия с целью установления мест сбыта торфа и имущества предприятия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных лиц к противоправной деятельности по хищению государственного имущества", – отметили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепропетровской области из товарных поездов украли более 260 тонн угля
Напомним, на Закарпатье делец организовал незаконную добычу горной породы андезита.