Украинские правоохранители задержали "предпринимателей", которые пытались украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины и пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
В ведомстве пояснили, что незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.
Для получения льгот по налогообложению на эти предприятия были формально трудоустроены лица с инвалидностью - ни к какой деятельности они не привлекались.
На Одещині суддя за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон - СБУ 09.01.24, 16:15
Оперативники криминальной полиции Национальной полиции Украины совместно с работниками Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора прекратили деятельность 15 предприятий.
В течение 2021-2023 годов подозреваемые с помощью этой схемы безосновательно получили из госбюджета возмещение НДС на сумму 200 млн гривен. В то же время всего к возмещению было заявлено 1,3 млрд гривен.
Продолжается досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины
Дополнение
Согласно данным СБУ, во время 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов изъято:
- мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
- документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Решается вопрос о сообщение главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним,
На Черниговщине правоохранители задержали адвоката, которая за несколько тысяч долларов "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе.
Хотели "отмыть" более миллиарда гривен: