Правоохранители установили, что "конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины. Сделки осуществлялись через проведение бестоварных фиктивных операций. Для вывода капиталов в "тень" дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операций с ценными бумагами.
Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертационного центра в столице сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию - бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведения финансовых сделок.
Правоохранители также обнаружили двадцать один компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти двести сорок печатей и более ста клише фиктивных предприятий, более трехсот тысяч гривен, почти три тысячи долларов, полторы тысячи евро.
Напомним, как сообщал УНН, конвертцентр с оборотом 200 млн грн ликвидировали в Киеве.