“По предварительным данным в результате противоправных действий должностных лиц Государственной судоходной компании ”Черноморское морское пароходство“ и Vietrans интересам украинского и вьетнамской сторонам нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Схема Курченко”: отменены электронные торги по реализации арестованного имущества
12 ноября оперативники на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования было проведено 17 санкционированных обысков.
Во время процессуальных мероприятий правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП “ЛОТОС”, которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию “оффшорных” компаний, “схемы” вывода активов предприятия, “черную бухгалтерию”. Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных доходов предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами и, которые недополучили украинская и вьетнамская стороны.
Также во Вьетнам был направлен официальный запрос об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности должностных лиц ДСК, круга подозреваемых, и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению ее активов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд Лондона заслушал дело по обвинению в мошенничестве экс-владельцев ПриватБанка
В 2007 году была создана “Лотос Марин JSC”. На момент основания совместного предприятия “ЛОТОС” украинская сторона владела большей частью уставного капитала в СП “ЛОТОС”. Учредителями предприятия были с украинской стороны — ГСК “Черноморское морское пароходство”, с вьетнамской стороны — Vietrans и VOSA. Установлено, что в пользу общества состоялось незаконное отчуждение имущества по стоимости в 5 раз ниже средней цены по рынку. Вместо незаконно реализованного имущества для СП “ЛОТОС” покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.
С 2011 года предприятие прекратило выплачивать дивиденды украинской стороне в результате противоправной деятельности представителя ЧМП во Вьетнаме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко не исключил ареста предприятий Фирташа в Украине
Таким образом, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создание коммерческой структуры АК “Лотос Марин JSC”, в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП “ЛОТОС”, предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК “ЧМП” и Vietrans и VOSA с целью выведения и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд “оффшорных” компаний.
По состоянию на 2018 ГСК “ЧМП” принадлежит только 37,93% в уставном капитале СП “ЛОТОС”. Также де-факто Украина является владельцем 37% порта Лотос, который находится в городе Хошимин во Вьетнаме.
Напомним, в РФ судят экс-начальника полигона по продаже ракет класса “воздух-земля” Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ подозревает работников ГП “Укрхимтрансаммиак” в преступном сговоре с российскими контрагентами
ГСК "Черноморское морское пароходство" - предприятие Укрморречфлота, в котором по состоянию на 1992 год насчитывалось 255 судов. Задолженность предприятия на декабрь 1992 года составляла 170 млн долларов. В течение 1993 года 160 судов были переданы оффшорным компаниям. В 1990-тых ЧМП создавало совместные предприятия по морским перевозкам в Сингапуре, Греции, Испании и др.
В 1994-1997 годах количество кораблей “ЧМП” уменьшилось более чем на 200, в том числе в 1995-1997 годах компания потеряла 171 судно. 13 августа 1993 года президент Украины Леонид Кравчук на основе указа создал на базе ЧМП акционерный судоходный концерн “Бласко-ЧМП”, и назначил его президентом Павла Кудюкина, который в 1995 году был осужден на 10 лет за злоупотребление служебным положением и присвоение валюты.