“В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК, було встановлено, що на підприємстві, яке займається виробництвом верхнього одягу, працює близько 40 осіб, які не були оформлені в передбачених законом порядку та за них не сплачуються податки та інші обов’язкові платежі,” — повідомляє джерело.
Зазначається, що всього керівники компанії шляхом приховування фонду заробітної плати ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 748,8 тисячі гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податківцями було повернуто до бюджету України понад 2,2 млн грн на Чернігівщині
Так, для виплати заробітної плати зловмисниками здійснювалася реалізація неврахованого товару, виробленого на власних виробничих потужностях за готівку, без відображення проведених операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Зарплата працівникам виплачувалася “в конвертах”.
“В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено понад сто тисяч доларів готівкою, готовий одяг, комп’ютерну техніку, а також чорнові записи, банківські чеки та інші документи,” — написав С.Білан.