"В рамках цієї справи забезпечено арешт майна підозрюваних та пов’язаних з ними фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування збитків державі – на суму понад 2 млрд грн. З них реально відшкодовано до бюджету вже 856,5 млн грн», - йдеться у звіті.
Нагадаємо, злочинна організація, в керівництві якою підозрюють екс-міністра доходів і зборів України, нанесла державі збитків на суму понад 107 млрд грн. ІІ звинувачують у заволодівні коштами держави в розмірі 3,1 млрд грн, легалізації таких коштів, службовому підробленні та організації фіктивного підприємництва.
В рамках цієї справи у 2017 році здійснено наймасштабнішу в історії правоохоронних органів операцію по затримці підозрюваних і проведенню одночасних 450 обшуків майже в усіх регіонах країни. До кримінальної відповідальності притягнуто 58 податкових керівників, зокрема колишнього Голову ДПС та трьох його заступників, а також 15 фізичних осіб, пособників у вчиненні злочинів.
До суду спрямовано 6 обвинувальних актів з угодами про визнання винуватості та 4 обвинувальні акти стосовно 28 податківців і 1 фізичної особи, які розглядаються по суті у судах. Стосовно 33 підозрюваних матеріали виділені в окремі провадження через їх розшук. Стосовно ще 13 осіб завершено досудове розслідування, захисникам надано доступ до матеріалів для ознайомлення. Стосовно одніє особи провадження закрито у зв’язку зі смертю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судадміністрація шукає будинок культури для розгляду справи "податкових майданчиків"
