“Сьогодні Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію майна в Окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених у ПриватБанку в Україні в межах багатомільярдної оборудки з кредитами”, — йдеться в повідомленні.
Так, відзначається, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в місті Луїсвіль, штат Кентуккі і місті Даллас, штат Техас, в яких стверджувалося, що ця власність також була придбана з використанням коштів, виведених з ПриватБанку в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації у зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей.
“У трьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, ошукали цей банк, заволодівши коштами на мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи низку банківських рахунків компаній-посередників, перш за все в кіпрській філії ПриватБанку, до того, як вони переводили кошти в Сполучені Штати”, — повідомляють в Мін’юсті.
Окрім того, як стверджується в скаргах, в США “соратники Коломойського і Боголюбова”, Мордехай Корф і Уріель Лейбер, працюючи з офісів у Маямі, створили мережу організацій для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів і інвестування їх.
Вони, як стверджується, придбавали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об’єкти, що підлягають конфіскації: офісну вежу, відому як 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо, офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить понад 60 мільйонів доларів, стверджується в скарзі.
Відзначається, що цю справу розслідує підрозділ ФБР у Клівленді за підтримки відділу міжнародної корупції ФБР, відділу кримінальних розслідувань IRS і Служби митного і прикордонного контролю США.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що прокуратура США висунула звинувачення українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у використанні незаконно привласнених коштів для покупки нерухомості в Огайо.