Цитата:
"26 травня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру бенефіціарному власнику приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, за фактами легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (організації легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації).
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Олександра Каськіва.
Деталі
"Органом досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн гривень здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП "Державна інвестиційна компанія" (знаходилось в сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022", - зазначається в повідомленні.
В САП розповіли, що в подальшому частина грошових коштів були перераховані двома підконтрольними підозрюваному товариствами через ланцюжок рахунків підприємств-нерезидентів на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту.
"В свою чергу зазначеними підприємствами-нерезидентами на території України були придбані частки у статутних капіталах українських підприємств, а вже ними протягом 2013-2015 років здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га", - йдеться в повідомленні.
Так, у липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Зауважується, що у зв’язку із тим, що підозрюваний наразі перебуває за межами України, повідомлення про підозру вручене у спосіб, передбаченими законом для вручення повідомлень.
Окрім того, на даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за даними фактами іншим членам злочинної організації.
Доповнення
В червні 2018 року детективи НАБУ повідомили про підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (“Держінвестпроект”), одного з них затримали.
Нагадаємо, ексчиновник часів Януковича, колишній очільник Держінвестпроекту Владислав Каськів пройшов в депутати до Закарпатської облради.
10 вересня 2016 року панамський суд обрав для ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. та вийшов на волю у Панамі.
Потім його екстрадували до України.