sbu-blokuvala-finansovu-piramidu-v-yaku-tisyachi-lyudey-vklali-ponad-250-mln-dolariv

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів

 • 13973 переглядiв

"Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб", - сказано у повідомленні.

За даними спецслужби, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

"27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи", - повідомили у СБУ.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, додали у спецслужбі.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" та колишніх керівників ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на розкраданні понад 58 млн грн. 

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

    Популярні

    Багатодітний батько: у Монатіка народився третій син

     • 35193 переглядiв

    Назад в СРСР: в росії введуть ГОСТ на шаурму

     • 23031 переглядiв

    Новини по темі

    ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

     • 11157 переглядiв