Встановлено, що службові особи АТ “Банк “Фінанси та Кредит” шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи майже 54 млн доларів, які призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.
Внаслідок цих фінансових оборудок та не відображення їх у фінансовій звітності АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
Колишнім голові правління та одному із заступників голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.