Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів слідства.
За версією слідства, організована група впродовж 2015 року створила фіктивну заборгованість Державного підприємства перед підконтрольним приватним підприємством, звернулася до суду для її стягнення, а у подальшому мала намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна даного Держпідприємства.