SLP, как сообщается, фигурируют в схемах закупок оружия, вывода средств за рубеж и "отмывания" денег наряду с офшорными юрисдикциями вроде Белиза или Панамы.
"Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали SLP как "европейский офшор", который позволял почти полностью уходить от налогов - при регистрационной плате всего в несколько сотен долларов", - пишет издание.
Еще в 2016 году, как сообщается, СМИ писали, что SLP фигурировали в схемах закупок оружия в Украине, в 2017-м - в российском и азербайджанском "ландроматах" - схемах вывода средств, в 2018-м - в схемах возможного отмывания денег в балтийских и скандинавских банках, среди которых датский Danske Bank.
Прокуратуры Эстонии и Дании начали расследования о возможном отмывании денег в Danske Bank на основании заявлений главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - одного из критиком SLP.
Кроме того, Национальное британское агентство по борьбе с преступностью расследует использование британских компаний в связи с разрастающимся скандалом в Danske Bank, поскольку две недели назад бывший сотрудник этого финансового учреждения Говард Уилкинсон выступил на публичных слушаниях в Европарламенте с резкой критикой в адрес SLP. Именно он стал первым человеком, который когда-то заговорил о возможном отмывании средств в Danske Bank.
Хотя офшоры в ЕС якобы существовать не должны, а директива о предотвращении отмывания средств запрещает банкам работать с компаниями, бенефициаров которых они не знают, неправительственная организация Oxfam (международная организация по борьбе с бедностью) составила альтернативный список налоговых гаваней на основании тех же критериев, которыми пользуется ЕС.
В нем оказались, вместе с Тринидадом и Тобаго, 35 стран, включая европейские Ирландию, Мальту, Люксембург и Нидерланды. Эти юрисдикции отличаются низкими налоговыми ставками, а зарегистрированные в них компании неоднократно фигурировали в схемах налоговой оптимизации транснациональных корпораций (Apple, Starbucks, Amazon).
Таким образом, сегодняшний запрет выдачи Великобританией "Виз инвестора Tier 1", которые среди простых инвесторов именовались "золотой визой", можно объяснить борьбой с финансовыми преступлениями.
Справка УНН: "Виза инвестора Tier 1" появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС.