Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили физическое лицо предпринимателя в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Детали
В БЭБ сообщили, что в период с 2019 по 2020 годы предприниматель нарушил требования налогового законодательства и умышленно уклонился от уплаты единого налога, налога с доходов физических лиц, военного сбора, налога на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 6,5 млн грн.
«Кроме того, гражданин, из корыстных побуждений, легализовал средства в сумме более 3 млн грн, полученные незаконным образом, путем осуществления финансовых операций через других подконтрольных ему физических лиц предпринимателей», - добавили в ведомстве.
В настоящее время уголовное производство направлено в районный суд Волынской области с обвинительным актом. Гражданину объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 УК Украины.