Детали
По данным расследования, 41-летний житель Константиновки, сговорившись с должностными лицами Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, Управления социальной защиты населения, Фонда социального страхования и филиала одного из банков, незаконно получал социальные выплаты на людей с временно оккупированных территорий или на умерших граждан.
Информацию о пострадавших, в основном шахтеров, фигурант получал от своих сообщников на временно оккупированной территории. Далее злоумышленник подделывал поручения и другие документы умерших для получения их пенсий и отдавал их своим сообщникам в органы соцзащиты.
Правоохранители установили, что преступная схема действовала более года. Ежемесячно фигуранты присваивали примерно 400 тыс. грн.
В целом вследствие противоправной деятельности злоумышленник и его сообщники получили деньги из государственного бюджета, оформленные на 53 человек, которые в дальнейшем распределили между всеми участниками схемы.
Сейчас устанавливают общую сумму нанесенного ущерба.
Провели 11 обысков в учреждениях и по месту жительства подозреваемых. Изъяли: 7 тыс. долларов, 350 евро, 24 тыс. грн, поддельные документы, электронные носители информации, мобильные телефоны, жесткие диски и персональные компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, банковские карточки, по которым осуществлялись выплаты, и записи с "черной" бухгалтерией.
По факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРЛО пенсию получали "мертвые души": в бюджет вернули более 10 млн грн