u-kiyevi-vikrili-grupu-yaka-cherez-fiktivni-pidpriyemstva-vidmila-ponad-7-mln-griven

У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень

 • 11210 переглядiв

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві викрито двох осіб у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що для виведення коштів у "тінь" двоє мешканців столиці за грошову винагороду внесли недостовірні відомості до документів для проведення державної реєстрації шести юридичних осіб їх засновниками та керівниками.

У подальшому з метою здійснення фіктивних фінансових операцій ці ж особи підробили документи для отримання електронних ключів до банківських рахунків вказаних підприємств та здійснення переказу коштів.

"Такі дії надали можливість здійснювати фінансові операції, приховуючи походження коштів. Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів складає понад 7 мільйонів гривень", - додається у повідомленні.

За результатами розслідування обвинувальні акти стосовно вказаних осіб направлено до суду за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Повідомляється, що санкція ст. 209 КК України передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 2 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівниці обмінного пункту та її спільнику повідомили про підозру у викрадені з пункту обміну 9 мільйонів гривень.

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

    Популярні

    Новини по темі

    Дієтолог назвав ТОП-5 продуктів для покращення імунітету

     • 34247 переглядiв

    Сьогодні для санобробки Києва задіяні 98 спеціальних авто

     • 9851 переглядiв

    ООС: бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції

     • 12531 переглядiв

    Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві

     • 19709 переглядiв

    Київ отримав 100 тисяч медичних масок від бізнесу - Кличко

     • 10700 переглядiв