Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на міжнародну мережу TGR Group, яка допомагала російським елітам обходити американські та міжнародні санкції. Про це йдеться на сайті відомства, пише УНН.
Деталі
У Мінфіні США зазначають, що TGR Group - російська компанія, яка контролюється громадянином України Джорджем Россі та має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії.
Компанія надає своїм клієнтам низку послуг, серед яких - відмивання грошей, пов'язаних з організаціями, які знаходяться під санкціями, нелегальний обмін готівки та криптовалюти, а також приховування джерел фінансування, що дозволяє заможним громадянам Росії купувати нерухомість у Великій Британії.
Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи - зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети - для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і кремля,
До санкційного списку ввійшли: Джордж Россі - громадянин України, який народився в росії і який контролює групу компаній TGR, а також громадянка росії Олена Чиркінян і громадянин Латвії Андрейс Браденс. Мінфін США вважає, що Чиркінян безпосередньо підпорядковується Росії та приймає рішення в TGR Group. 2023 року вона брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT. Браденс пов'язаний кількома компаніями групи TGR - TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.
Крім цього TGR Group використовувала й інші компанії для ведення незаконної діяльності, включаючи Smart Group, очолювану Катериною Ждановою. Вона потрапила під санкції США у 2023 році за участь у схемах відмивання сотень мільйонів доларів.
Нагадаємо
Держдеп США запровадив візові обмеження щодо 5 російських чиновників через примусову депортацію українських дітей. росія незаконно вивезла тисячі дітей, змінюючи їхню ідентичність та піддаючи проросійській пропаганді.