В Кривом Роге правоохранители разоблачили 38-летнего мужчину, подозреваемого в организации международной мошеннической схемы по завладению средствами иностранных компаний. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуроры совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 38-летнему жителю Кривого Рога, который организовал схему завладения средствами иностранных предприятий под видом представителя известной металлургической компании города
По данным следствия, фигурант вместе с сообщниками создал фиктивную иностранную компанию-посредника для торговли металлургической продукцией.
Участники схемы подделывали договоры и сертификаты качества, а также имитировали наличие производства и персонала
В ведомстве добавили, что в 2022 году две компании из ЕС заключили с фигурантами контракты и перечислили "180 тыс. долларов США и 90 тыс. евро – в общей сложности почти 7 млн грн". После этого, по версии следствия, полученные средства выводили и распределяли между участниками схемы.
Организатору сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. 14 мая суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 5,3 млн гривен. В настоящее время правоохранители устанавливают других участников схемы.