Отмечается, что в рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании осуществляют экспорт кожсырья в Италию. При этом в налоговой отчетности указывались заведомо ложные сведения о происхождении товара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Винничинни незаконно смешивали и реализовывали различные компоненты топлива
"Как показала проверка, шкуры покупалась за наличные у населения или непосредственно на производственных мощностях одного из предприятий, которое занимается переработкой шкур крупного рогатого скота. В документах же отражалась покупка данного товара в фиктивных предприятий. Перечисленные деньги на счета таких фирм в дальнейшем конвертировались в наличные и использовались для расчета за кожсырье с населением ", - сообщил С.Билан.
Так, всего злоумышленники осуществили экспорт 500 тонн кожсырья на 71 млн грн.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 310 тонн кожсырья на сумму более 15 млн грн. В настоящее время следственные действия продолжаются.