"Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании Тедис. Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал генпрокурор.
Ю.Луценко также добавил, что ГПУ получило документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" - граждан РФ.
Напомним, 31 марта Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции была разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Около тысячи сотрудников правоохранительных органов проводили обыски и другие неотложные следственные действия.
Как сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, была разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма.
По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012-го и до сейчас действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Он добавил, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".
По словам Ю.Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.
По его словам, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.