Таким чином Нацбанк привів норми збереження, використання та розкриття банківської таємниці відповідно до закону, прийнятого 31 жовтня 2019 року ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів").
"Державні органи, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції щодо рахунків осіб, включно з інформацією про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках", - зазначили в НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ відкрила правоохоронцям доступ до банківських рахунків
З тексту закону слідує, що до переліку уповноважених державних органів входять: СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет та органи прокуратури України.
Як писав УНН, поліція та Офіс Генерального прокурора нещодавно отримали доступ до банківських рахунків у справі про "привласнення коштів" УЄФА. Йдеться про діяльність офшорної компанії "Ньюпорт Менеджмент Лтд”, яку пов'язують з ФК "Динамо" та братами Суркісами.
За даними видання Der Spigel, з 2002 року УЄФА перерахувала близько 390 млн євро, призначених Українській асоціації футболу (раніше — ФФУ), вказаній офшорці.