Податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та оптових продавців м’ясних виробів.
З використанням цієї схеми десятки реально-діючих підприємств переважно центральних регіонів України мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 180 млн гривень
Загальна сума оборотів конвертаційної схеми в період діяльності 2017-2018 років склала понад 80 млн грн.
За результатами комплексу оперативно-слідчих дій в межах кримінального провадження, в місцях проживання підставних осіб, задіяних у злочинній схемі та у офісних приміщеннях у м.Львові виявлено: печатки транзитно-конветраційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш носії інформації, чорнові записи, кредитні картки.
Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії по встановленню кола осіб причетних до діяльності „конвертаційного центру”.