За попередніми даними, послугами компанії, що діяла за принципом фінансової піраміди, скористалися майже 2 тисячі громадян.
Затриманому повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахраї через підроблені картки вкрали у держбанку майже 6 млн грн
Нагадаємо, “фінансова піраміда” підозрюваного пропонувала вкладникам перераховувати кошти на рахунки електронних гаманців даної компанії. В подальшому їм обіцяли щомісячний прибуток у розмірі 17-20 відсотків від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували у готівку через інші банківські рахунки.