“Департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершено розслідування за підозрою Курченка С.В., який підозрюється в участі в злочинній організації Януковича В.Ф. та вчиненні в її складі наступних особливо тяжких злочинів проти держави Україна”, — написав Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АМКУ націлився на активи та майно Курченка за кордоном
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укргазвидобування”, у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України”, службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах — грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, в сумі 449 млн 963 тис. 820 грн., з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
— закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах — грошовими коштами, належними ПАТ “НАК “Нафтогаз України” в сумі 5 млрд 100 млн 036 тис. 180 грн.;
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Курченка оштрафували на 15 млн грн
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном — грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ “Реал банк” з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном — коштами ПАТ “Реал Банк” в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн під час видачі кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном — грошовими коштами ПАТ “Брокбізнесбанк” на загальну суму 865 879 925,97 грн шляхом протиправного надання ПАТ “Брокбізнесбанк” міжбанківських кредитів на користь ПАТ “Реал банк” та незаконному розміщенні ПАТ “Брокбізнесбанк” коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ “Реал банк”, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном — грошовими коштами ПАТ “Брокбізнесбанк” на загальну суму 1 436 723 153 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швейцарія арештувала кошти банкіра Курченка
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном — грошовими коштами ПАТ АБ “Укргазбанк” на загальну суму 502 311 170, 64 грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів — облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ “Укргазбанк” та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
— заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном — грошовими коштами ПАТ “Аграрний фонд” на загальну суму 2 069 194 000 грн шляхом укладення ПАТ “Брокбізнесбанк” удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ “Аграрний фонд” та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
— фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно.
Генеральний прокурор додав, що в ході розслідування обставин вчинення вищевказаних злочинів встановлено інших осіб, які брали в них участь.
“На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній)”, — додав Луценко.
Він зазначив, що стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди.
“Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд грн., загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд дол США”, — додав він.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала бізнесмена Сергія Курченка на допит 26 березня до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.