eksporteri-gorikhiv-prikhovali-podatkiv-na-250-mln-griven-pidozyuyut-11-osib

"Експортери" горіхів приховали податків на 250 млн гривень. Підозрюють 11 осіб

 • 13428 переглядiв

Цитата

“... повідомлено про підозру одинадцятьом учасникам організованої злочинної групи за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів, службового підроблення та подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрювані ухилилися від сплати загальнообов’язкових податків та зборів до бюджету в особливо великих розмірах під час експорту товару “горіх волоський” незаконного походження до країн Європейського Союзу та Близького Сходу на території Чернівецької області.

До складу цієї організованої злочинної групи увійшли фізичні та юридичні особи, які попередньо придбавши волоські горіхи у населення за необліковану готівку, організували через ряд підконтрольних спеціально створених підприємств їх експорт шляхом використання підроблених документів щодо їх купівлі у фіктивних підприємств. При цьому вони приховували реальні обсяги доходів та не відображали їх у бухгалтерському та податковому обліку. Їх злочинна діяльність прикривалася співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Внаслідок таких дій до бюджету не сплачено понад 250 млн грн податків.

Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Доповнення

У листопаді 2020 року підприємцю повідомлено про підозру в ухиленні від оподаткування під час продажу громадянину Китаю 300 тисяч масок та респіраторів. Правоохоронці доклали зусиль, щоб підприємець сплатила 5 млн грн податків, тепер прокурор проситиме про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У цей же час, двом керівникам підприємств оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на 13 млн грн.

Author image

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

    Популярні

    Новини по темі

    Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

    Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

     • 16838 переглядiв

    У МЗС "спокійні" щодо візиту Борреля до Москви

    У МЗС "спокійні" щодо візиту Борреля до Москви

     • 14038 переглядiв

    Дієтолог розповів, як пити алкоголь без шкоди для фігури

     • 60981 переглядiв

    Крематорій та "тарілка" стали культурною спадщиною Києва

     • 27778 переглядiв