Правоохранители направили в суд дело по обвинению четырех человек - участников схемы завладения во время военного положения электрической энергией ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ и легализации полученных от ее продажи средств, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
Детали
Как установило следствие, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, путем манипулирования завладело электрической энергией ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ на сумму более 716 млн грн, а средства полученные от ее продажи легализовали, перечислив на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Швейцарской Конфедерации.
Во время легализации средств, чтобы сделать невозможным идентификацию их происхождения на территории Украины, привлекли ряд подконтрольных компаний, счета которых в дальнейшем были арестованы.
Завладение электрической энергией и легализация средств от ее продажи стала возможна в результате злоупотребления служебным положением председателем правления одного из коммерческих банков и начальником департамента ЧАО «НЭК „Укрэнерго“.
Председатель правления банка единолично и с нарушением установленной процедуры приняла решение о выдаче банковской гарантии частной компании. После возникновения у частной компании задолженности перед ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ госпредприятие обратилось с требованием к банку о погашении такой задолженности, однако председатель правления неправомерно отказала.
В то же время начальник департамента ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ несмотря на имеющуюся задолженность компании за ранее отобранную электроэнергию не принял меры по переводу компании в дефолт и обеспечил в дальнейшем продажу электроэнергии.
11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении:
организатору владельцу компании-нерезидента - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;
директору департамента ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ - ч. 2 ст. 364 УК Украины;
председателю правления коммерческого банка - ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;
директору частной компании - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
В марте 2024 года расследование завершили.
Добавим
По данным правоохранителей, на средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний, зарегистрированных в Украине, наложен арест с целью специальной конфискации.
В порядке международного сотрудничества также арестованы средства на счетах подконтрольной организатору схемы швейцарской компании. При этом были зафиксированы попытки снятия ареста заинтересованными лицами путем направления в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
В НАБУ отметили, что в ходе расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, которые осуществляли досудебное расследование, за что о подозрении сообщено одному из столичных адвокатов.
Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЭК „Укрэнерго“, НАБУ передало НКРЭКУ предложения о внесении изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.