Согласно документу, в рамках уголовного производства "в ходе которого расследуются обстоятельства совершения работниками и должностными лицами ООО "Снэк Экспорт", входящей в состав корпорации "S.Group", по предварительному сговору между собой, а также другими юридическими и физическими лицами, финансирование террористических организаций самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в октябре прошлого года были проведены обыски и изъято имущество.
Тогда же Заречный районный суд г. Сумы наложил арест на это имущество.
Позже защита попыталась в апелляции обжаловать решение предыдущей инстанции. Однако, рассмотрев материалы дела, Апелляционный суд Сумской области в удовлетворении жалоб адвокатов отказал.
Отмечается, что среди арестованного имущества являются денежные средства, несколько ноутбуков, финансово-хозяйственная документация ООО "Новая Компания 2006" и кассовая книга на 2017 год с надписью на лицевой стороне "Мариуполь Ф-2".
Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.
Ранее журналист Казанский опубликовал документы, указывающие на работу компаний, входящих в корпорацию "S.Group", с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.
Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.