“В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та м. Києва незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів”, — йдеться у повідомленні.
Учасники групи зареєстрували низку підконтрольних СГД, щоб прикривати свою незаконну діяльність. На рахунки СГД надходили безготівкові грошові кошти підприємств, після чого дані кошти знімались готівкою та повертались замовникам конвертації за грошову винагороду у розмірі 12-14% від суми операції.
“Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2018 — 2019 років складає понад 320 млн. грн”, — додали у ДФС.
З незаконного обігу, під час обшуків, вилучено та передано на відповідальне зберігання печатки підконтрольних підприємств, їх бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, 25 одиниць холодної зброї та травматичний пістолет.
Зазначається, що накладено арешт на 1,3 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках 45 підконтрольних підприємств та на 7,4 млн. гривень ліміту коштів цих компаній в СЕА ПДВ.
Нагадаємо, прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень.