Сообщается, что правоохранители разоблачили преступную деятельность трех человек, направленную на уклонение от уплаты налогов.
Следствие установило, что указанные лица зарегистрировали ряд предприятий, в том числе и фиктивных, с помощью которых осуществляют незаконные операции, в частности переводят безналичные средства в наличные, незаконно формируют налоговый кредит по НДС и валовые расходы по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики.
Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности. Сейчас наложен арест на сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе Украины и банковских учреждениях.
Напомним, в Киеве будут судить мошенников, которые обворовали пенсионеров почти полмиллиона гривен.