Он уточнил, что параллельно в США проходят слушания по делу о мошенничестве в ПриватБанке, инициированные Министерством юстиции США. Выясняют факты вывода средств из банка и их отмывания.
Крумханзл также сообщил, что в данный момент идет подготовка к Лондонскому процессу, и уже известно расписание заседаний. Идут процессуальные приготовления к рассмотрению дела по существу. Иск на 3 млрд долларов требует просто невероятного количества доказательств, свидетельских показаний и экспертных заключений.
В следующем году будет завершена подготовка материалов к слушанию, для того чтобы рассмотреть дело в один прием в 2022 году, заметил Крумханзл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отчет Kroll подтверждает, что на офшоры олигархов с "Привата" выводились средства украинских граждан - Швец
Напомним, что американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, согласно которой средства из ПриватБанка выводились на оффшорные компании, аффилированные с олигархами Суркис.
Речь шла как минимум о 150 млн долларов и такие компании, как: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Последние сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.