"Установлено, что с 2014 года в так называемой "ДНР" функционирует компания, которая платит налоги в псевдогосударственные образования террористов. Сотрудники СБ Украины выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинскому правительству территории", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевика "ДНР" задержали в Донецкой области
Как отметили в СБУ, предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более 2 млн долл. Кроме того, для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. При этом продукция вывозилась с "Л/ДНР" в РФ через неконтролируемый участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области задержали боевиков, которые годами скрывались в РФ
Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях. Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственных действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР".
Коммерческая фирма профинансировала "Л/ДНР" на 2 млн грн
• 9006 переглядiв
Популярные
Кулеба обратится в СБУ и МВД из-за срыва отопительного сезона в Кривом Роге
• 24381 переглядiв
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками
• 67788 переглядiв
Новости по теме
Коммерческая фирма профинансировала "Л/ДНР" на 2 млн грн
• 9006 переглядiв
Участников захвата жилья вдовы Вороненкова опросили правоохранители
• 19834 переглядiв
В Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019
• 12525 переглядiв
Движение поездов на синей ветке киевского метрополитена восстановлено
• 9455 переглядiв
Адвокат: Балух прибыл в колонию и находится на карантине
• 9282 переглядiв
У Омбудсмена проверяют информацию о гибели мужчины на линии разграничения
• 13986 переглядiв
Охрану в Азовском море усилили отремонтированным кораблем "Донбасс"
• 14735 переглядiв
Двор депутата сельсовета в Сумской забросали "коктейлями Молотова"
• 10893 переглядiв