Правоохоронці завершили розслідування стосовно бізнесмена та банківського екскерівника щодо заволодіння мільярдами і легалізації доходів, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Як повідомило УНН джерело, ідеться про Ігоря Коломойського.
Деталі
"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершено досудове розслідування стосовно відомого бізнесмена та екскерівника столичної філії одного із банків. Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом", - вказано у повідомленні.
Наразі стороні захисту, як вказано, повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося БЕБ за оперативного супроводу СБУ.
У БЕБ вказали, що детективи бюро виділили матеріали досудового розслідування стосовно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн. Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував", - зазначили у БЕБ.
Коломойському змінили підозру: додано нові деталі про фінансові злочини09.08.24, 22:09