Зокрема, йдеться про структури, яким були передані корпоративні права управління 19 українських компаній холдингу.
За даними слідства, через ці структури відбувалося виведення активів холдингу з-під контролю власників.
Слідством, зокрема, встановлено, що в червні-вересні 2016 року, корпоративні права 19 українських компаній холдингу були декілька разів переоформлені на різні фірми, деякі з яких засновані або зареєстровані на Кіпрі та Панамі.
Так, суд надав правоохоронцям тимчасовий доступ до 19 банківських рахунків, до матеріалів кредитних справ компаній, а також до відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі “клієнт-банк”.
За даними видання “Бізнес”,згідно з матеріалами слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем — Павла Овчаренко.
Як відомо, у керівництва “Агрейну” знайшли більше 60 кг золота, а також арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота.