Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 32018100000000138, відкрите 25 вересня 2018 року. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління фінрозслідувань ГУ ДФС у Києві.
За даними реєстру, 27 вересня адвокат (ОСОБА_3) заявника кримінального провадження (ОСОБА_1) звернувся до слідчого із клопотанням повідомити про результати виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 14 вересня, а саме - визнати ОСОБА_4 потерпілим у кримінальному провадженні, надати їй копію витягу з ЄРДР, витребувати низку документів щодо трансферу Ярмоленка з ФК “Динамо" (Київ) до ФК “Боруссія" (Дортмунд), розрахунків по заробітній платі та ін.
Утім, за даними реєстру, заявника провадження або його адвокатів про результати розгляду клопотання повідомлено не було. Це стало причиною для звернення адвоката заявника до суду із скаргою на бездіяльність слідчого. І хоча 18 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду зобов’язав слідчого розглянути клопотання, документ залишається проігнорованим.
У зв’язку із цим захист заявника звернувся до суду із скаргою на бездіяльність слідчого у провадженні.
Дослідивши матеріали справи, суд зобов’язав податківців витребувати у ФФУ наступні документи:
- щодо трансферу Андрія Ярмоленка в "Боруссію" (Дортмунд) в серпні 2017-го;
- щодо фінансових взаєморозрахунків між "Динамо", Компанією "Динамо Київ" (Кіпр) і футбольним клубом "Боруссія" (Дортмунд) обсягом 25 млн євро, а також виплат солідарності іншим клубам;
- щодо розрахунків по заробітній платі з футболістами "Динамо" (Київ) у період 2012-2018 років, в тому числі через Компанію "Динамо Київ" (Кіпр) Лтд;
- щодо трансферної діяльності протягом 2012-2018 років "Динамо" і Компанії "Динамо Київ" (Кіпр);
- щодо виплат платежів солідарності в зв’язку з трансфером футболістів "Динамо" через Компанію "Динамо Київ" (Кіпр) за період 2012-2018 років;
- аудиторські звіти "Динамо" за період 2012-2018 років.
Як писав УНН, ФК “Динамо” досі не виплатило платіж солідарності материнській спортивній школі Ярмоленка за трансфер гравця у німецький клуб “Боруссія”. За цим фактом відкрито кримінальне провадження і правоохоронці підозрюють офшорну схему розкрадання коштів, призначених для спортшколи “Юність”. У самій школі відкрито говорять про небажання власника клубу оплатити платіж і звинувачують Суркіса в організації злочинної схеми з офшором.
Нагадаємо, раніше ветерани АТО звинуватили ДФС у поверхневій перевірці податків ФК “Динамо”, заявивши, що клуб не сплатив до бюджету близько 30 млн грн військового збору.