Речь идет об уголовном производстве № 32018100000000138, открытом 25 сентября 2018 года. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные управления финрасследований ГУ ГФС в Киеве.
По данным реестра, 27 сентября адвокат (ЛИЦО_3) заявителя уголовного производства (ЛИЦО_1) обратился к следователю с ходатайством сообщить о результатах выполнения постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 14 сентября, а именно - признать ЛИЦО_4 пострадавшим в уголовном производстве, предоставить ему копию выписки с ЕРДР, истребовать ряд документов по трансферу Ярмоленко из ФК "Динамо" (Киев) в ФК "Боруссия" (Дортмунд), расчетам по заработной плате и др.
Впрочем, по данным реестра, заявителю производства или его адвокатам о результатах рассмотрения ходатайства сообщено не было. Это стало причиной для обращения адвоката заявителя в суд с жалобой на бездействие следователя. И хотя 18 октября следственный судья Шевченковского районного суда обязал следователя рассмотреть ходатайство, документ остается проигнорированным.
В связи с этим защита заявителя обратилась в суд с жалобой на бездействие следователя в производстве.
Исследовав материалы дела, суд обязал налоговиков истребовать у ФФУ следующие документы:
- по трансферу Андрея Ярмоленко в "Боруссию" (Дортмунд) в августе 2017 года;
- по финансовым взаиморасчетам между "Динамо", Компанией "Динамо Киев" (Кипр) и футбольным клубом "Боруссия" (Дортмунд) в размере 25 млн евро, а также выплатам солидарности другим клубам;
- по расчетам по заработной плате с футболистами "Динамо" (Киев) в период 2012-2018 годов, в том числе через Компанию "Динамо Киев" (Кипр) Лтд;
- по трансферной деятельности в течение 2012-2018 годов "Динамо" и Компании "Динамо Киев" (Кипр);
- по выплатам платежей солидарности в связи с трансфером футболистов "Динамо" через Компанию "Динамо Киев" (Кипр) за период 2012-2018 годов;
- аудиторские отчеты "Динамо" за период 2012-2018 годов.
Как писал УНН, ФК "Динамо" пока не выплатило платеж солидарности материнской спортивной школе Ярмоленко за трансфер игрока в немецкий клуб "Боруссия". По данному факту открыто уголовное производство и правоохранители подозревают оффшорную схему хищения средств, предназначенных для спортшколы "Юность". В самой школе открыто говорят о нежелании владельца клуба оплатить платеж и обвиняют Суркиса в организации преступной схемы с оффшором.
Напомним, ранее ветераны АТО обвинили ГФС в поверхностной проверке налогов ФК "Динамо", заявив, что клуб не уплатил в бюджет около 30 млн грн военного сбора.