За погодженням із Київською міською прокуратурою поліцейські направили до суду обвинувальні акти стосовно 9-ти осіб. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Серед обвинувачених — ексголова правління та вісім його спільників — співробітники банку та керівники комерційних структур. Їм може загрожувати від семи до дванадцяти років позбавлення волі.
Деталі
Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та відділу розслідування особливо тяжких злочинів столичної поліції, розробив схему привласнення грошових фондів фінансування будівництва житлових комплексів “Еврика” та “Патріотика”, управителем яких був банк, колишній голова правління банку. Щоб її реалізувати, долучив ще вісьмох спільників — посадових осіб фінустанови та комерційних структур.
Шляхом видачі фіктивних кредитів — погашення векселів в інтересах осіб, напряму пов’язаних з акціонерами банку — вивели з фонду 50 млн грн. Ці кошти належали фізичним та юридичним особам, які інвестували в будівництво комплексів. Також, під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку вивели ще 22 млн грн.
Такими чином, діями учасників злочинної групи було завдано збитків на загальну суму у 72 млн грн.
За розтрату вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів в житлове будівництво, зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У жовтні 2021 року у справі про розкрадання коштів колишніми співробітниками “Дельта банку” були вручені підозри. Тоді ж міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв просування та підозри у інших подібних справах, щодо зловживань посадовцями банків.