Підприємство-фігурант протягом 2016 року придбало партію тютюнових виробів, які в подальшому реалізувало споживачам через мережу торгівельних точок за готівкові кошти, не обліковуючи їх через касові апарати або фіскальні реєстратори.
“При цьому реалізацію вказаного товару було документально відображено в адресу підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому останні, маніпулюючи податковою звітністю, документально відображали в адресу підприємств-вигодонабувачів, діяльність яких не пов’язана з торгівлею тютюновими виробами, реалізацію іншої групи товарів, робіт, послуг”, — повідомили у ДФС.
До схеми були також залучені посадовці одного із комерційних банків, які здійснювали інкасацію та зберігання необлікованої готівки.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, 11 печаток СГД, що мають ознаки фіктивності, а також коштовні годинники та цінні метали.
Окрім того, було вилучено 8 млн 310 тис. грн та 5 тис. доларів готівкою, походження яких зловмисники пояснити не змогли.
Слідчі дії наразі тривають.