Предприятие-фигурант в течение 2016 года приобрело партию табачных изделий, которые в дальнейшем реализовало потребителям через сеть торговых точек за наличные денежные средства, не проводя их через кассовые аппараты или фискальные регистраторы.
"При этом реализацию указанного товара было документально отражено в адрес предприятий с признаками фиктивности. В дальнейшем последние, манипулируя налоговой отчетностью, документально отображали в адрес предприятий-выгодополучателей, деятельность которых не связана с торговлей табачными изделиями, реализацию другой группы товаров, работ, услуг", - сообщили в ГФС.
К схеме были также привлечены должностные лица одного из коммерческих банков, которые осуществляли инкассацию и хранение неучтенной наличности.
Во время обысков правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, компьютерную технику, 11 печатей имеющих признаки фиктивности, а также драгоценные часы и ценные металлы.
Кроме того, было изъято 8 млн 310 тыс. грн и 5 тыс. долларов наличными, происхождение которых злоумышленники объяснить не смогли.
Следственные действия продолжаются.