Загалом, за даними декларації нардепа, на банківських рахунках у Суркіса лежить понад 10,2 млн дол., 1,9 тис. грн та понад 156 тис. євро. Левова частка коштів знаходиться на банківських рахунках у АТ “Таскомбанк”.
Трохи більше ніж 1 тис. грн Суркіс тримає на банківських рахунках у АТ КБ “Приватбанк”.
Дані декларації нардепа за 2019 рік свідчать також про те, що готівкою він тримає 84 тис. дол., 79 тис. євро, 965 тис. грн та 46 тис. фунтів стерлінгів.
Додамо, що нардеп Суркіс є одним з найбільших акціонерів АТ “Акцент-Банк” (“А-Банк”). Йому належить 32,1991%.
За даними декларації нардепа, торік він отримав від АТ “Акцент-Банк” дивіденди обсягом 80 млн 858,4 тис. грн.
Ще 32,4368% акцій банку належить брату нардепа Ігорю Суркісу, 16,0975% Світлані Суркіс, 16,0975% — Марині Суркіс.
Як писав УНН, у першому кварталі 2020 року “А-Банк” у 28 разів наростив дебіторську заборгованість.
А на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмиванню доходів. Регулятор нарахував фінустанові штрафи у 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботи зі “зв’язаними” клієнтами.
Нагадаємо, “ПриватБанк” вимагає переглянути рішення судів по “А-Банку” і ФК “Динамо” Суркісів, з метою повернути державі раніше стягнуті на користь олігархів понад 400 млн грн.