Встановлено, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей жителям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам “ДНР”.
Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБУ вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ст.255 (створення злочинної організації), ст.258-3 (створення терористичної групи), ст.258-5 (фінансування тероризму), ст.364 (зловживання службовим становищем) КК України, зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.