Установлено, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям "ДНР".
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен.
Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБУ изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.
В рамках уголовного производства, открытого по ст.255 (создание преступной организации), ст.258-3 (создание террористической группы), ст.258-5 (финансирование терроризма), ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины, злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.